'A livello territoriale, il maggior numero di
trasferimenti irregolari
di contante sono stati
ravvisati dalle Fiamme
Gialle..in Lombardia,
Veneto,Toscana e Lazio.
Questa fotografia geografica si lega a doppio filo anche ai tentativi di trasferire denaro all'estero in violazioni di legge'
Dalla lotta all'evasione al contrasto del riciclaggio il passo è sempre più breve. Ammonta a 4,5 miliardi di euro l'importo complessivo delle operazioni di riciclaggio e reinvestimento del denaro sporco ricostruite dalla Guardia di Finanza dal 2010 al 30 novembre 2011.
Dal dossier messo a punto dal Comando generale emerge che si tratta di proventi che derivano per 2,7 miliardi da frodi fiscali, per 1,1 miliardi da truffa e appropriazione indebita e altri 44,2 milioni da usura e traffici di sostanze stupefacenti nonché da reati a sfondo patrimoniale.
Le indagini di polizia giudiziaria condotte dalle Fiamme Gialle, sia d'iniziativa sia su delega dell'autorità giudiziaria, hanno portato anche alla scoperta e alla denuncia di 2.077 persone di cui 253 sono state arrestate.
A questi dati si aggiungono sequestri patrimoniali per circa 500 milioni di euro.
di Marco Mobili e Giovanni Parente - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/neZlN
